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执法局附加了Decank Chronicle资产,价值R263crore

来源:《大话西游手游》 编辑:觉文 时间:2019-08-13 点击:9718
执法理事会(ED)已将Deccan Chronicle Holdings Limited(DCHL)的动产和不动产附加在一项涉嫌“银行欺诈洗钱案”中,价值R12.67亿卢比。全损对于6家公共部门银行,已经发生了1,161.93亿卢比。执法局(ED)已经附加了Deccan Chronicle Holdings Limited(DCHL)的动产和不动产,价值R660.1亿卢比,涉嫌8220银行欺诈洗钱case8221。这些资产包括属于德干纪事控股有限公司(DCHL)的土地,住宅物业,股票,银行结余,外币应收账款和豪华车。 ED表示,六家公共部门银行即Canara Bank,Andhra Bank,印度海外银行,印度中央银行,公司银行和IDBI银行共损失了161,161.93千万卢比。

教育署的一份声明称,2002年“防止洗钱法”(PMLA)是在CBI班加罗尔向DCHL注册的FIR之后启动的,该法案导致Canara银行损失R357.77千万卢比。 CBI还就五个PSU银行造成的损失登记了五个FIR,并在完成调查后向DCHL提交了六份收费表。教育署进行的调查显示,DCHL通过夸大应收账款,提供流动资金贷款,购买资本货物和短期贷款,通过提供虚构的财务报表表明巨额贷款负债,并且不披露从其他银行和NBFC获得的贷款。

同时观察:

8220总共,2004年至2012年期间,DCHL从16家不同的银行获得了111笔贷款,总额达10亿卢比。这笔贷款中,截至2012年9月30日,各种银行的贷款额为20700亿卢比,不包括利息。此类贷款金额用于指定用途以外的其他用途,例如投资20家集团公司/公司,收购巨额保费的公司,向空中客车支付购买货机的费用,向印度超级联盟特许经营商支付BCCI的费用8217Deccan Chargers8217,付款ED表示,DCHL宣布的股息,回购股份,发行红股,以联营公司/集团公司名义购买豪华车,偿还早期贷款等等。

DCHL的集团公司ED表示,从DCHL收到的贷款资金获得了动产和不动产,并没有在有关公司的经审计的资产负债表中披露这些资产,以掩盖这些房产的身份。

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