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PNB欺诈:ED移动法院寻求逃犯罪犯标签对抗Nir聚盛彩票APPav Modi,MehulChoksi

来源:《大话西游手游》 编辑:觉文 时间:2019-08-09 点击:1457
执法局(ED)今天在这里设立了一个特殊的PMLA法院,寻求宣布钻石交易员Nirav Modi和Mehul Choksi为039经济犯罪者,并在20亿美元的PNB中没收其价值3,500亿卢比的资产官员表示,根据最近颁布的“逃犯经济犯罪条例”,两起单独的申请被提起诉讼,要求法院审理根据“防止洗钱法”(PMLA)审理的事项。 (IE)

执法局(ED)今天在这里设立了一个特殊的PMLA法院,寻求宣布钻石贸易商Nirav Modi和Mehul Choksi为8216个经济犯罪分子8217并在20亿美元的PNB欺诈案件中没收其价值3,500亿卢比的资产官员们表示。

根据最近颁布的“逃犯经济犯罪条例”,他们提出两项不同的申请。根据“防止洗钱法”(PMLA)审理事项的法院。

该机构本月初提出了一项类似的申请,针对商人Vijay Mallya涉嫌9,000亿卢比涉嫌银行贷款欺诈案件根据新条例,法院最近于8月27日向他发出传票。

新申请旨在立即没收价值约3,500亿卢比的Nirav Modi和Choksi及其公司的资产。该机构试图没收可移动和不可移动的资产,包括位于英国和阿联酋的资产。

此举是根据该机构针对两位设计师钻石珠宝商提交的两份PMLA收费表进行的。 8220调查显示,Nirav Modi和Mehul Choksi违反某些银行官员,通过欺诈性地获取未经规定程序发出的LOU / FLC而犯下对旁遮普国民银行(PNB)作弊的罪行。 8220该机构在其申请中表示,他们通过在印度和国外通过多个虚假,相关,相互关联的实体进行分层,进一步抽走了犯罪所得。[p> 8220] Nirav Modi和他的叔叔Choksi正在接受ED和CBI的调查,因为他们发现他们据称用pu骗了Punjab National Bank超过13,400亿卢比据报道,该骗局于2011年1月被发现,此后,PNB官员向调查机构报告了这起骗局。

征求意见稿提出两起刑事诉讼。在这些情况下,在认识到CBI飞行情报区之后。

根据征求意见稿的要求,已经针对两人发出了不受保护的权证,而国际刑警组织8216的第8217号角逮捕令已经针对莫迪发出。

该机构进行了在这个案例中,全国各地进行了260次搜查。

“逃亡经济罪犯法案”于2018年3月12日在Lok Sabha被引入。联盟内阁于4月21日批准了该法令。总统拉姆纳特科文德同意一天宣布这一法案。 8220A逃犯经济犯罪人是指针对预定犯罪发出逮捕令且已离开印度以避免刑事起诉或在国外拒绝返回印度面对犯罪的人利弊政府已经说过,这是一项非法的案件。

该法令规定了欺诈案件,查票羞辱或贷款违约超过100亿卢比。

政府已表示该条例提供了必要的宪法保障措施。通过律师向该人提供听证会,允许他有时间向他提出答复,向他发送传票通知,无论是在印度还是在国外,并在高等法院上诉。

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